PF desmantela organização criminosa do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF desmantela organização criminosa do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

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Supostos romeiros eram o alvará para o crime.

A Polícia Federal com o apoio da Receita Federal deflagrou nesta quinta-feira, 21, a Operação Viagem Santa, com objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro.

Aproximadamente 86 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem 10 mandados de prisão temporária (30 dias) e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados e Deodápolis, além do sequestro e bloqueio de mais de R$ 10 milhões em bens móveis, imóveis da organização criminosa e de valores depositados em contas bancárias dos investigados, além de 12 ônibus avaliados em mais de R$ 11 milhões de reais. Ao todo já foram cumpridas 44 ordens judiciais.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Cidade de Durados. As investigações tiveram início em 2019 após a Polícia Federal com o apoio da PRF apreender em um ônibus de turismo mais de meia tonelada de cocaína transportada em um compartimento oculto no veículo de transporte de passageiros.

Ao longo das investigações foi possível outras duas apreensões com quase 400 quilos de maconha, também em veículos de transporte de passageiros, todos com destino a cidade de São Paulo/SP. Todas as empresas envolvidas nas apreensões são sediadas na cidade de Dourados. Nas oportunidades em que ocorreram as apreensões apenas os motoristas de tais veículos foram responsabilizados pelo transporte da droga.

Com o aprofundamento das investigações descobriu-se o funcionamento de uma organização criminosa especializada no transporte das drogas da cidade de Dourados para a cidade de São Paulo/SP, onde essa eram descarregadas. Para tanto a organização criminosa montou uma rede de empresas de fachada, para lavar o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, além de empresas de transporte de passageiros, cujos veículos eram utilizados para transportar a droga.

A Organização Criminosa – Orcrim – era dividida em três núcleos: um era responsável pela logística de carregamento e transporte da droga; outro pelo agenciamento das viagens e pelo recrutamento dos passageiros e o outro pela lavagem de dinheiro.

Organização criminosa tinha ônibus de “turismo” como arma principal.

A fim de não chamar a atenção das autoridades um estratagema foi criado pelos empresários envolvidos no esquema. Segundo a estória criada pelo núcleo de ORCRIM responsável pelo agenciamento das viagens e pelo recrutamento dos passageiros um pagador de promessas estava financiado a viagem para a cidade de Aparecida do Norte/SP e como tal todas as despesas de transporte, alimentação e hospedagem seriam custeadas por esse. Na verdade, todos os custos da viagem eram bancados com o lucro da venda da droga que era transportada nos ônibus da quadrilha.

O nome da operação faz referência a estória falaciosa contada pelos membros da organização criminosa, a fim de justificar a gratuidade da viagem. A Polícia Federal reforça que a atual pandemia não afetou as investigações e ações da instituição, principalmente na repressão aos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs – Equipamento de Proteção Individual – a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.

Toda ação da PF com participação da Receita Federal.