PF faz operação contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em MS e SP

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e em lavagem de dinheiro. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um de prisão, além de medidas de bloqueio patrimonial, nas cidades de Campo Grande/MS e de Campo Limpo Paulista/SP. A investigação teve início em 2023, após uma comunicação realizada pela Caixa Econômica Federal acerca da existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados.

A partir das informações encaminhadas à Polícia Federal, diligências investigativas permitiram a identificação do principal suspeito, inicialmente vinculado à cidade de Campo Grande. A investigação revelou outros integrantes do grupo criminoso, bem como um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões mediante criptomoedas e empresas de fachada para dissimulação de valores ilícitos. Durante cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.